Een man die werkzaam was als senior accountmanager in de leasebranche is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De rechtbank legde de straf op omdat hij ruim € 250.000 verduisterde in zijn functie en daarnaast bijna een half miljoen euro witwaste. De accountmanager gebruikte het geld onder andere om te gokken in vestigingen van Holland Casino.
In zijn rol als accountmanager begeleidde hij leaseaanvragen voor klanten. Daarbij moesten in sommige gevallen aanbetalingen worden gedaan voorafgaand aan de levering. In plaats van klanten rechtstreeks naar de leasemaatschappij te laten betalen, liet de man hen geld overmaken naar bankrekeningen die op zijn naam stonden of naar een rekening van zijn eigen bedrijf. Hij deed alsof dit onderdeel was van de gebruikelijke werkwijze.
Geldstromen
Uit analyse van de geldstromen blijkt dat de aanbetalingen doorgaans slechts korte tijd op zijn rekeningen stonden voordat ze werden doorgestort naar andere rekeningen van hemzelf. Een aanzienlijk deel werd echter nooit doorgestort naar de leasemaatschappij waarvoor de betalingen bedoeld waren. In totaal ging het om € 257.977,77.
De man beschikte daarnaast over grote contante geldbedragen en had opvallend vaak contact met Holland Casino. Uit zowel transacties als meldingen vanuit het casino blijkt dat hij regelmatig met grote contante bedragen gokte. Die contante stromen konden niet worden verklaard uit zijn legale inkomsten.
De rechtbank concludeerde dat hij tussen 2016 en 2022 bijna € 500.000 aan contant geld witwaste, onder meer door het te storten op bankrekeningen en ermee te betalen in casino’s.
Gevangenisstraf
Volgens de rechtbank heeft de man misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hij kreeg in zijn functie en heeft hij aanzienlijke schade veroorzaakt. Ook speelde mee dat de verdachte grote contante bedragen gebruikte zodat het uit geld dat hij verduisterde niet zou opvallen.
Dat leidde uiteindelijk tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via PRO SHOTS / Remko Kool.
