De UK Gambling Commission heeft NetBet Enterprises Limited, een prominente speler in de gokindustrie, een boete van £ 650.000 (€ 737.569) opgelegd wegens ernstige tekortkomingen in het anti-witwasbeleid en de consumentenbescherming.
De Britse regelgevende instantie merkte tijdens haar controles op dat NetBet tekortschoot in het herkennen van tekenen van riskant speelgedrag. Bovendien waren de processen voor het controleren en verifiëren van financiële transacties niet adequaat.
Volgens de UKGC heeft dit geleid tot onaanvaardbare risico’s voor zowel de spelers als de integriteit van de goksector bij NetBet.
Het gokbedrijf dat het online casino NetBet beheert, heeft ook onjuiste informatie verstrekt bij het indienen van haar wettelijk verplichte aangiften.
Hoewel de UKGC benadrukte dat de tekortkomingen bij NetBet niet tot strafrechtelijke overtredingen hebben geleid, zoals vermeld in de aankondiging van de boete, gaat het geldbedrag dat NetBet moet betalen voor haar tekortkomingen naar maatschappelijk verantwoorde doelen.
Onafhankelijke audit
Naast de boete heeft de UKGC ook geëist dat de exploitant van het platform netbet.co.uk een onafhankelijke audit ondergaat.
Met deze maatregel wil de UKGC ervoor zorgen dat NetBet haar tekortkomingen aanpakt en herhalingen voorkomt.
John Pierce, directeur handhaving bij de UKGC, sprak zich uit over de situatie bij NetBet:
“Deze zaak onderstreept het belang van naleving van de regels tegen witwassen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We verwachten dat alle exploitanten hier zorgvuldig op toezien en ervoor zorgen dat hun systemen niet alleen goed zijn opgezet, maar ook effectief zijn in het beschermen van consumenten en het weren van criminaliteit uit de gokwereld.”
John Pierce, UK Gambling Commission
Pierce stelt dat NetBet onmiddellijk actie heeft moeten ondernemen en aanzienlijke verbeteringen heeft moeten doorvoeren in haar systemen en controles.
Deze verbeteringen hadden betrekking op zaken als risicobeoordelingen en de manier waarop ze indicatoren van schade identificeren en erop reageren.
De directeur handhaving benadrukt dat de UKGC erop gericht is erop toe te zien dat exploitanten aan de normen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, zal de toezichthouder ingrijpen.
